به گزارش ثریا، لوئیس یکشنبه شب در مصاحبه ای با اشاره به نتایج عضویت در اف.ای.تی.اف (FATF) اظهار داشت: قطعا این اقدام می تواند شرایطی را برای این کشورها فراهم کند که وارد تجارت با سایر کشورهای جهان شوند و می توانند به دنیا نشان دهند که این کشورها مکان های امنی برای سرمایه گذاری هستند.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر «کشوری مثل آمریکا مانع از خروج آنها از لیست سیاه شود» گفت: ما نمی توانیم هیچ کشوری را وادار به دادوستد با دیگر کشورها بکنیم اما می توانیم یک برآورد عینی از شرایط موجود در آن کشور ارائه کنیم که نشان دهد آن کشور محل امنی برای سرمایه گذاری و کسب و کار هست یا نه. استانداردهایی که ما درنظر می گیریم – که جهانی است – معیارهایی کاملا فنی است و هدفشان نشان دادن این است که مشخص کند آیا آن کشور تدابیر لازم را برای جلوگیری از احتمال سوءاستفاده گروه های تروریستی درنظر گرفته است یا نه.
لوئیس با بیان اینکه اف.ای.تی.اف در مورد اینکه کدام گروه ها تروریستی هستند، تصمیم گیری نمی کند، افزود: این موضوعی است که سازمان ملل متحد در مورد آن تصمیم می گیرد.حرف ما این است که زمانی که سازمان ملل یک گروه را تروریستی قلمداد می کند همه کشورها باید قطعنامه این سازمان را در رابطه با تامین مالی تروریسم اجرا کنند و به عنوان مثال، ما از همه کشورهای می خواهیم که هرگونه تامین مالی تروریسم را عملی مجرمانه معرفی کنند.
وی بدون توجه به این نکته که ایران از مخالفان تروریستم بوده و خود بارها قربانی اقدامات تروریستی گروه هایی بوده که مورد حمایت غرب و برخی کشورهای منطقه بوده است، مدعی شد: در مورد ایران چیزی که امیدواریم انجام بدهد، غیرقانونی کردن تروریسم است.
این مقام گروه ویژه اقدام مالی با بیان اینکه «فکر کنم همه می دانند این گروه ها چه گروه هایی هستند» اضافه کرد: گفت وگو در این باره «موضوعی بین ایران و تعداد دیگری از کشورهاست».
دبیر اجرایی اف.ای.تی.اف تاکید کرد که این نهاد نقشی در تروریست خواندن گروه ها ندارد.
لوئیس درخصوص نحوه نظارت بر عملکرد کشورها گفت: در مورد کشورهای عضو اف.ای.تی.اف روال این است که سالانه نظارت کنیم. سی وهفت کشور عضو مستقیم ما هستند. تیمی را برای سه هفته به آن کشور می فرستیم تا سازوکارهای آن کشور را بازرسی کنند. ما 9 نهاد منطقه ای هم داریم که عضو اف.ای.تی.اف هستند که آنها حوزه های بازرسی و نظارت حوزه های زیر نظر خودشان را دارند. الان با این نهادهای منطقه ای 204 حوزه قضایی مستقیم و غیرمستقیم زیر نظر ما هستند و تعداد انگشت شماری از مناطق جهان، خارج از این نظارت فعالیت می کنند.
وی درباره سابقه همکاری اف.ای.تی.اف و ایران گفت: ما در سال 2016 همکاری با ایران را آغاز کردیم. آنها تعهد دادند که با تمام توان استانداردهای بین المللی را رعایت کنند. حالا سه بار در سال با ایران ملاقات مستقیم داریم. این ملاقات ها در رم بوده است. آنها مدارک خود را درباره قدم هایی که برای شفاف سازی مالی برداشته اند، ارائه کرده اند و ما هم آنها را به دقت بررسی کردیم. وقتی که از صحت و دقت ادله آنها راضی شویم، به ایران سفر کرده و تیمی را به تهران می فرستیم.
لوئیس با اشاره به اینکه «ما با بانک مرکزی ایران در ارتباطیم» افزود: ایران و بانک مرکزی آن به بقیه نشان می دهند که چارچوب قانونی قوی با پولشویی و تروریسم دارند و به بانک های دیگر کشورهای اطمینان می دهند که می توانند با ایرانی ها کار کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که «آیا خروج ایران از لیست سیاه اف.ای.تی.اف کمکی به این کشور برای حفظ رابطه با کشورهای دیگر می کند؟» گفت: بله، البته. جدای از اینکه کشورهای مختلف چه موضعی در برابر تحریم های ایران می گیرند، نتیجه همکاری ایران با اف.ای.تی.اف به هر حال مثبت است. هرچند مجموعه استانداردهای ما درباره ارتباط بانک های مرکزی با هم، نیست اما این استانداردها کمک می کنند که بانک های مرکزی و بانک های دیگر کشورها بدانند که ایران در مورد نحوه برخوردش با ریسک سرمایه گذاری به پختگی رسیده است.
وی اظهار داشت: ایران از ژوئن 2016 با قول همکاری در سطح بالا کارش را با ما شروع کرد. ایران برنامه عملی ارائه کرد. آنها توانستند اعضای اف.ای.تی.اف را قانع کنند که پیشرفت هایی داشته و درحال آماده سازی برنامه ها و قوانین هستند و به همین دلیل مهلت های جدیدی دادیم. اول، تا فوریه و ژوئن امسال. در نشست این هفته در پاریس مشخص خواهد شد که آیا ایران به اندازه کافی اقدامات لازم را در راستای همراهی با اف.ای.تی.اف انجام داده است یا نه؟
دبیر اجرایی اف.ای.تی.اف ادامه داد: این کاملا به کشورهای عضو بستگی دارد. آنها باید تصمیم بگیرند که ایران در عمل چقدر برای اجرای برنامه هایش قدم برداشته است و اینکه آیا فکر می کنند ایران می تواند در مدت زمان باقی مانده تعهداتش را کامل کند یا نه. ایرانی ها پیشرفت هایی داشته اند و ما تلاش می کنیم ارتباطمان را ادامه بدهیم.
پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مستلزم برداشتن چهار گام عملی یا به عبارتی اجرای لوایح چهارگانه است که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) از آن جمله است.
گروه ویژه اقدام مالی نهادی است که با مشارکت دولت ها استانداردهایی را مشخص می کند و آنها را در قالب توصیه ها و راهنمایی ها منتشر می کند. این نهاد مرجع بین المللی، فوق دولتی نیست و ابدا چنین ظرفیتی برای در اختیارگرفتن اطلاعات عملیات مالی کشورها را ندارد و صرفا یک مرجع مشورتی برای تدوین استانداردها و ارزیابی اجرای آنهاست.
اف.ای.تی.اف یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه هفت یا «جی 7» تشکیل شد تا بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد.
کشورهایی که تحت تدابیر پیگیری مالی و نظارتی قرار نمی گیرند به عنوان کشورهای خطر یا مشکوک شناخته می شوند و نسبت به سرمایه گذاری در آنها توصیه نمی شود.
گروه ویژه اقدام مالی در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که براساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده بندی می کند.
بیش از 800 مقام مسئول به نمایندگی از 204 کشور و سازمان بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی به پاریس رفته اند تا در هفته اف.ای.تی.اف شرکت کنند.
در این اجلاس شش روزه که از 14 اکتبر (یکشنبه 22 مهر) آغاز شده و تا 19 اکتبر (27 مهر) برگزار می شود، 140 گزارش پیرامون مسائل مهمی به منظور حفاظت از سلامت نظام مالی و مشارکت در امنیت جهانی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
گروه ویژه اقدام مالی قرار است در این نشست درباره اقدامات ایران برای اجرای توصیه های این نهاد تصمیم گیری کند.
ایرنا
جمعه ۷ اردیبهشت نمایش «یاخته» باحضور خبرنگاران و عکاسان روی صحنه میرود
چالش کمبود معلم در استان مرکزی کاهش مییابد
بازدید رئیس ستاد برگزاری آزمونهای سراسری اردبیل از حوزههای امتحانی کنکور
لوگوی نود سالگی دانشگاه تهران منتشر شد
رمان جدید اکبر والایی چاپ شد/بر فراز کشتزاردر بازار نشر
زندگی عشایر فارس
تحویل واحدهای مسکونی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تا پایان شهریور
جذب امریه سربازی در پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی
امتیاز ویژه دانشجو معلمانی که زودتر از فارغالتحصیلی سرکلاس درس میروند
آخرین آمار توزیع کارت کنکور اعلام شد
برخی ابزارهای جاسوسی کنکور را در بدن کار گذاشتند/ داوطلبان کانالهای تقلب را ترک کنند
کنکوریها اضطراب نداشته باشند/ فرصت جبران وجود دارد
فهرست دانشگاههای خارج از کشور مورد تایید وزارت بهداشت اعلام شد
نتایج اولیه کنکور ۱۴۰۳ نیمه مرداد اعلام می شود
اختصاص 10 امتیاز رتبهبندی به 5709 دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان
کتاب «اُمّ علاء» در نمایشگاه کتاب عرضه میشود
تمهیدات لازم برای کنکور ۱۴۰۳ اندیشیده شد
رقابت کنکور ۱۴۰۳ با آزمون علوم ریاضی و علوم انسانی آغاز شد
جزییات آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در کنکور ۱۴۰۳
اینترنت در زمان برگزاری نوبت اول کنکور ۱۴۰۳ قطع نمیشود
مراسم تقدیر از دست اندرکاران جشنواره جایزه ملی ثریا برگزار شد
60 درصد پروژهای مدرسهسازی در حال ساخت با مشارکت مردم است
منتخبین فرهنگی مجلس حضور در کمیسیون آموزش را در اولویت قرار دهند
مراقبت کنید تا اخلال و مشکلی در برگزاری کنکور سراسری رخ ندهد
ایجاد زیرساخت هوشمند رصد رشته مقاطع و رشته محلهای علوم پزشکی
پیگیر اجرای هدفمندسازی یارانههای دانشجویی در سال جدید هستیم
بیش از ۸ هزار عضو هیات علمی خانم در دانشگاهها فعالیت میکنند
ساعت ۱۲ امشب آخرین فرصت دریافت کارت ورود به جلسه کنکور ۱۴۰۳
نسلکُشی در فلسطین قلب همه بشریت را به درد آورده است
خبر خوش وزیر علوم برای اعضای هیأت علمی در شرف بازنشستگی
مراد صحرایی : ۱۰۰۰ هنرستان جدید در کشور ساخته می شود
از موج متلاطم بیثباتی مدیریتی تا بودجه دولتی؛ دلایل عدم اجرای ناکافی سندتحول بنیادین
پژوهشهای چراغ خاموش امنیت ایران را رقم زد
تظاهرات دانشجویان آرژانتین در پی کاهش ارائه آموزش عالی دولتی
کتابی که برای آشنایی با افغانستانیها باید خوانده شود
رییس سازمان بسیج اساتید: ۵۰ بسته سیاستی به مسئولان ارائه شد
پویش سلامت دهان و دندان ۱۷ تا ۱۹ اردیبهشت برگزار میشود
آییننامه مدرسه تراز سند تحول بنیادین نهایی شده است
امضای تفاهمنامه فیمابین وزارت آموزشوپرورش و سازمان نظام پزشکی کشور
آخرین محور رویداد من یک دانشآموزم با نام «امام مهربانی کلید خورد
ثبت سفارش کتابهای درسی آغاز شد
فراخوان ششمین دوسالانه بینالمللی کارتون کتاب منتشر شد
ورود مسافر و مهتاب با فرقه خودبینان به کتابفروشیها
امروز، آخرین مهلت توزیع کارت کنکور/ آغاز رقابت داوطلبان از فردا
آکادمی ورزش و تندرستی دانشگاه علامهطباطبائی راهاندازی شد
کنترل دانشجویان حامی فلسطین به شهردار نیویورک رسید
هشدار پلیس فتا به کنکوریها درباره تبلیغات فروش سوالات کنکور و تجهیزات تقلب
مجموعه شعر طنز دیزی در پنت هاوس منتشر شد
دانشمندان قلب ماه را دیدند+عکس
دانشگاه علامهطباطبایی میزبان ۱۵ هزار و ۳۰۵ داوطلب کنکور سراسری
انقلابی بزرگ در صنعت ترانزیت و موتورهای دیزلی اتفاق افتاد
هزینه نگهداری از خودروهای لوکس آمریکایی چقدر است؟
پیشفروش شنل نامرئی کننده آغاز شد+عکس
ورود قدرتمندترین گوشی نوبیا به بازار
دانشمندان تعداد جهانهای موازی را اعلام کردند
بدون نیاز به اینترنت با واتساپ فایل منتقل کنید
حمایت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از طرح های فرهنگی
تعلیم و تربیت اولویت اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی است
جذب هیات علمی با مدرک دکتری در دانشگاه فنی و حرفه ای لغو شد
نتیجه آزمون سازمان راهداری اعلام شد
نحوه محاسبه شهریه مدارس از راه دور
سهم دانشآموزان مناطق محروم برای ورود به مدارس خاص باید بیشتر شود
مهلت ثبتنام آزمون سنجش شایستگیهای فنی وحرفهایها تا نهم اردیبهشت
آغاز پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون در دانشگاه آزاد
هیچ دانشگاهی محدودیتی را برای جذب اساتید ایجاد نمیکند
جشنواره امامت و مهدویت در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود
نتایج آزمون جشنواره سراسری قرآن و عترت (ع) دانشجویان اعلام شد
لغو جایزه انجمن قلم آمریکا» در پی تحریم نویسندگان
برخی اختیارات را باید به مدارس تفویض کنیم
زندهگیری مار افعی در یک مدرسه
آغاز ثبت سفارش کتابهای درسی سال تحصیلی جدید
سخنان شهید بهشتی درباره نماز در بیست و هفت جمله منتشر شد
مواجههای نامتعارف با منطق هگل در کتابفروشیها
دانشجویان سراسر کشور به المپیاد ورزشهای فناورانه دعوت شدند
بررسی تأثیرپذیری الکترومغناطیسی تقویت کنندههای توان کاربردی در تجهیزات مخابراتی
اقدامات دانشگاه جامع در راستای گسترش عفاف و حجاب
تغییر شیوهنامه صلاحیت علمی اساتید دانشگاههای علوم پزشکی
آمار داوطلبان کنکور به تفکیک استانها اعلام شد
کدام واحدهای دانشگاه آزاد در زمان برگزاری کنکور تعطیل هستند؟
کاهش رغبت پسران به دانشگاه؛ شخصیت کاریکاتوری آموزش عالی یا افزایش مهارتمحوری؟
بن سلمان از ساخت پروژه بلندپروازانهاش منصرف شد
یک صفحه جدید به واتساپ اضافه میشود+عکس
پیشفروش شنل نامرئی کننده آغاز شد+عکس
دانشمندان قلب ماه را دیدند+عکس
نمونه ایرانی پدافند ضدهوایی که مشابه روسی است+عکس
ناسا برای بازگشت از سیاره سرخ دست به دامن ایلان ماسک شد
انقلابی بزرگ در صنعت ترانزیت و موتورهای دیزلی اتفاق افتاد
رونمایی از سریعترین مرسدس بنز AMG+عکس
ورود قدرتمندترین گوشی نوبیا به بازار
باتری این ریزسیاهچاله فضایی میتواند انرژی چند نسل یک خانواده را تامین کند
برای اولین بار اشعه ایکس برآمده از اتمها کشف شد
علت فیلتر دسکورد اعلام شد
هزینه نگهداری از خودروهای لوکس آمریکایی چقدر است؟
چین جنگندههای رادارگریز F۲۲ آمریکا را فلج کرد+عکس
پدافند ضدهوایی ایران که شبیه اس ۳۰۰ روسیه است+عکس
جاسوس همهفن حریف اوکراینیها که در جنگ با روسیه به کمکشان میآید
سعدی سخنگوی بینالمللی فرهنگ ایران است
سریع ترین موشکهای مافوق صوت در سال ۲۰۲۴ معرفی شدند+عکس
نتایج اولیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد
مهلت ثبت نام در آزمون فلوشیپ پزشکی سال ۱۴۰۳ دوباره تمدید شد
دوربین بامزهای که بدون عکس گرفتن شما را شگفت زده میکند+عکس
شاسیبلند جدید چینی که با مدل تسلا مو نمیزند+عکس
پویش سلامت دهان و دندان ۱۷ تا ۱۹ اردیبهشت برگزار میشود
مدارس غیردولتی چگونه میتوانند عدالت آموزشی را گسترش دهند؟
انتصاب در آموزش و پرورش
آثار جشنواره مد و لباس نقش تنپوش در حال داوری است
برگزاری زنگ آموزش همزمان با گرامیداشت هفته زمین پاک در مدارس شهر تهران
پیشتازی ۲۶ درصدی داوطلبان زن در نوبت اول کنکور
مراسم هزار دف در روستای پالنگان
پیشثبتنام مدارس غیردولتی براساس شهریه سال گذشته است
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.